Un detallado informe del abogado Claudio Lovera, se refirió a la causa abierta contra el Banco Atlas por presunto lavado de dinero, durante el 80° Congreso ordinario de la CONMEBOL recibió
Al respecto, el abogado Lovera, representante legal de la Conmebol, reveló que entre los años 2000 y 2010 se identificaron “sospechas concretas de perjuicios patrimoniales” a la entidad, como parte de una auditoría forense impulsada por el actual presidente Alejandro Domínguez.
Lovera detalló que se realizaban transferencias directas desde cuentas de la Conmebol a cuentas personales del expresidente Nicolás Leoz y «de esta manera se identificaron sospechas concretas de perjuicios patrimoniales de 28 millones de dólares, solamente en esa modalidad»”, detalló.
Estas operaciones habrían sido realizadas principalmente entre los años 2000 y 2010, y corresponden a una de las cuatro modalidades de desvíos que en total suman cerca de USD 130 millones, según la auditoría.
En este contexto, el abogado reveló detalles adicionales sobre movimientos financieros poco usuales de Leoz en el Banco Atlas, especialmente en vísperas de su renuncia en 2013: “En un corto periodo de tiempo, solamente en febrero del 2013, deposita 2 millones de dólares. Y aparte, en paralelo, más de 16.000 millones de guaraníes”, indicó, subrayando que estos movimientos eran atípicos respecto al historial del dirigente.
Lovera también cuestionó la actuación del banco al firmar contratos de fideicomiso con Leoz “pese a que ya estaba siendo investigado por lavado de dinero” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según explicó, los contratos permitieron que los activos ya no pudieran ser alcanzados por la persecución penal, dificultando su recuperación.
Otro hecho que generó sospechas fue la documentación presentada por el banco para justificar la actividad económica del dirigente: “El LOA (carta de autorización o carta de agencia) presentado al Ministerio Público estaba basado en documentos del 2015, pero con fecha 2013. Es decir, no respondía a la realidad. Fue una construcción posterior para justificar operaciones pasadas”, sostuvo.
Mencionó que a pesar de las dificultades, la Conmebol ha logrado recuperar más de USD 100 millones como parte de sus gestiones legales en diversas jurisdicciones. No obstante, Lovera fue tajante al referirse al proceso en Paraguay:
“Seguimos esperando pronunciamientos del Ministerio Público. No es correcto que los casos penales se vayan resolviendo solo por el mero transcurso del tiempo. La Fiscalía tiene que tomar decisiones de fondo”, reclamó.
Estas afirmaciones fueron realizadas en el marco del 80° Congreso Ordinario de la Conmebol, donde se presentó un informe detallado sobre los avances judiciales y la recuperación de activos a nivel internacional.
